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手机斗牛开展反洗钱宣传月活动

       为全面贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)(以下简称:3号令)相关精神,进一步宣传反洗钱相关知识,提升全体员工与公司客户的反洗钱意识,手机斗牛多措并举,积极贯彻落实3号令新精神,开展反洗钱宣传活动。
       2017年4月,公司组织全体员工认真学习3号令相关精神,并要求全体员工要自觉将3号令的新精神新要求贯彻落实到日常工作中去。此外,公司还结合3号令的新规定,对公司已有的《手机斗牛可疑交易报告管理办法》进行全面修订,以积极配合3号令的正式实施。
       2017年5月,公司组织全体员工参加了反洗钱知识竞赛。这次竞赛最大的亮点,就是反洗钱知识竞赛试题以3号令的核心条款为主,通过寓教于乐,学以致用的方式,将3号令的相关要求落实在日常工作中。此外,公司还购买了《反洗钱知识新编》、《反洗钱客户身份识别制度设计与实务操作技巧》和《新<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>实用指南》等书籍。待书籍到位后,公司将组织全体员工进行自主学习和将该书籍放置在公司前台、会议室和会客厅供客户参考学习。
       2017年6月,公司结合3号令的新精神新要求,通过纸质小册子和海报方式(将摆放于公司前台和会议室等公共区域)、网络宣传(在公司微信公众号和公司官网进行专题宣传)、视频宣传(通过公司微信公众号和官网进行宣传)和组织学习每一期《广东反洗钱工作动态》等方式,多措并举,全面提升全体员工和客户的反洗钱意识。
       通过上述一系列丰富多彩的反洗钱宣传月专题活动,公司全体员工和客户掀起了新一轮学习反洗钱相关知识特别是3号令及其配套制度的热潮,也承诺将在未来的日常工作生活中,提升反洗钱意识和预防洗钱犯罪。